ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (აზერბაიჯანი)
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (აზერ. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti) — ორგანო, რომელიც ახორციელებს კანონით დადგენილ უფლებამოსილებებს დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ფულის ან სხვა ქონების ლეგალიზაციასთან და ტერორიზმის დაფინანსებასთან ბრძოლის სფეროში.
| აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ფინანსური მონიტორინგის სამსახური აზერ. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti | |
| უწყების შესახებ | |
|---|---|
| შეიქმნა | 23 თებერვალი, 2009 |
| უწყების ხელმძღვანელი | ზაურ ფათი-ზადე, თავმჯდომარე |
| ზემდგომი უწყება | აზერბაიჯანის ეკონომიკის სამინისტრო |
| საიტი | |
| www.fiu.az | |
უწყების შესახებ
რედაქტირებაფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მთავარი მიზანია აზერბაიჯანის კანონმდებლობით განსაზღვრული დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული სახსრების ან სხვა ქონების აღკვეთისა და ტერორიზმის დაფინანსების მოთხოვნების დაცვაზე ზედამხედველობა. იგი ასევე ყურადღებას ამახვილებს შესაბამის სფეროში პოლიტიკისა და საერთო რეგულირების განხორციელებაზე, აგრეთვე მონიტორინგის უწყებების, მონიტორინგში ჩართული სხვა პირების, ზედამხედველობის ორგანოების და სხვა სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობის კოორდინაციაზე, რაც მთლიანობაში უზრუნველყოფს გამჭვირვალობასა და ეფექტურობას[1][2].
2009 წლის 10 თებერვალს კანონის №767-IIIQ „დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული სახსრების ან სხვა ქონების ლეგალიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების ლეგალიზაციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის №66 ბრძანებულებით შეიქმნა დამოუკიდებელი სტრუქტურული ქვედანაყოფი - ფინანსური მონიტორინგის სამსახური[3].
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის 2016 წლის 3 თებერვლის №760 ბრძანებულებით შეიქმნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ფინანსური ბაზრების ზედამხედველობის პალატამ და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა განაგრძო[3].
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის 2018 წლის 25 მაისის №95 ბრძანებულებით ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ფინანსური ბაზრების ზედამხედველობის პალატას გამოეყო. სამსახური აგრძელებს ფუნქციონირებას, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი[2].
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის 2020 წლის 24 თებერვლის ბრძანებულებით „აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის წესდებაში“ ცვლილებების შეტანის შესახებ, დამტკიცებული 2018 წლის 18 ივლისის №215 ბრძანებულებით[4] ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა დაიწყო ფუნქციონირება აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროსთან[5].
სააგენტოს მმართველი ორგანოა საბჭო, რომელიც მართავს ორგანიზაციას და აკონტროლებს მის საქმიანობას.
რესურსები ინტერნეტში
რედაქტირება- https://www.fiu.az/ - სააგენტოს ოფიციალური ვებ-გვერდი
სქოლიო
რედაქტირება- ↑ Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaradılması haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2023-08-22. ციტირების თარიღი: 2023-08-22.
- ↑ 2.0 2.1 В Азербайджане создана новая финансовая надзорная структура
- ↑ 3.0 3.1 Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında[1] AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2023-08-22. ციტირების თარიღი: 2023-08-22.
- ↑ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 215 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2023-08-22. ციტირების თარიღი: 2023-08-22.
- ↑ Создана Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики.